Según informe del Departamento de Estado, los
principales obstáculos para combatir en nuestro país el delito relacionado con
el narcotráfico, la minería ilegal de oro y el tráfico de madera son la corrupción endémica
entre policías, fiscales y jueces, y los congresistas y políticos investigados
en dicho ilícito.
Por
primera vez el Perú ha sido incorporado en la “lista negra” de 85 países donde
se “lavan” las mayores cantidades de dinero de las organizaciones criminales
relacionadas con el narcotráfico y otras actividades complementarias como la
minería aurífera ilegal, el contrabando de mercancías y la tala ilícita, de
acuerdo con un reporte del Departamento
de Estado norteamericano.
El
informe elaborado por el Buró Internacional para Asuntos Antinarcóticos y de
Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas inglés), dependiente del Departamento
de Estado, señala que la definición “país de significativo lavado de dinero”
que ha recibido el Perú, describe a una nación donde las organizaciones
criminales aprovechan del sistema financiero nacional “para consumar transacciones
de significativas ganancias derivadas del narcotráfico internacional”, y que para dicha
finalidad también son usadas distintas formas de transferencia de fondos,
incluso actividades y profesiones no financieras.
Además
del Perú, otros países sudamericanos consignados en la “lista negra” son
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Uruguay y
Venezuela.
El informe estadounidense denominado Reporte Internacional de la Estrategia de
Control de Narcóticos, en
el capítulo dedicado al Lavado de Dinero y Crímenes Financieros,
la INL señala que Perú se ha transformado en uno de los centros de lavado de dinero en el mundo por una serie de
debilidades en su sistema de lucha contra este tipo de delito.
Entre
enero de 2007 y marzo de 2016 se "lavaron" más de 2 mil 901 millones
de dólares en el Perú, conforme un reporte de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Casi
la mitad de dichos fondos ilícitos, el 42 por ciento, tuvo su origen en
actividades del narcotráfico, un 34 por ciento la minería ilegal del oro y 7
por ciento en actos de corrupción gubernamental.
Mala fama
El
reporte del Departamento de Estado norteamericano que señala a Perú como uno de
los centros mundiales del lavado de dinero, aparece coincidentemente cuando ex
jefes de Estado y figuras políticas nacionales son investigadas por dicho
delito. Entre ellos los ex mandatarios Alejandro
Toledo (2001-2006), Alan García Pérez (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y
su cónyuge Nadine Heredia.
También
la lideresa de Fuerza Popular y dos veces candidata presidencial, Keiko
Fujimori, y con ella sus hermanos Hiro, Sachi y Kenji, y el ex secretario
general de su partido, Joaquín Ramírez Gamarra, financista de la última campaña
del fujimorismo.
El
informe norteamericano confirma la percepción en el mundo de que Perú es un
centro de lavado de activos no solo del narcotráfico sino también de actos de
corrupción con fondos públicos.
El
reciente escándalo de corrupción que envuelve a las constructoras brasileñas
como Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, que
tenían como práctica pagar sobornos a funcionarios públicos para ganar
contratos millonarios con el Estado, contribuirá sin duda a cimentar la imagen
de Perú como un territorio en el que se lavan fondos derivados del desembolso
de coimas.
El
Buró Internacional para Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL)
cuestionó recientes medidas gubernamentales que podrían debilitar el sistema
para detectar y reprimir a las organizaciones criminales dedicadas al lavado.
Erróneas decisiones
"El
nuevo gobierno (de Pedro Pablo Kuczynski) aplicó cambios
administrativos que podrían reducir la capacidad del Perú de enfrentar los
crímenes relacionados con en lavado de dinero. La agencia independiente
dedicada a los temas de extinción de dominio ha sido absorbida por el
Ministerio de Justicia, limitando potencialmente su autonomía operacional y su
eficiencia. La Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft) también ha sido trasladada
al Ministerio de Justicia", indica el reporte.
Estados
Unidos reclama a Perú que aumente sus esfuerzos en las nuevas formas no
tradicionales que utilizan las organizaciones
criminales para
lavar dinero, como la minería ilegal de oro, tráfico de madera y comercio de
productos falsificados, "porque están estrechamente ligados a la industria
del narcotráfico, y los fondos derivados de estas actividades son lavados con
las mismas técnicas que aplican los narcotraficantes", se explica.
Corrupción endémica
Pero
de estas actividades criminales conexas, la que genera una "creciente
preocupación" al Departamento de Estado norteamericano es la exportación
de oro de origen ilegal hacia Estados Unidos.
Citando
como fuente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el reporte destaca
que en la última década ingresaron en el país alrededor de 4 mil 400 millones
de dólares, sospechosos de vinculación con la minería ilegal. "Al año, las
transacciones con oro de procedencia ilícita en el Perú alcanzan los 2 mil 600
millones de dólares", subraya el reporte.
De
acuerdo con el reporte, uno de los mayores obstáculos para el progreso de la
lucha contra el lavado de activos en el Perú es la corrupción gubernamental.
Y
describe el problema de manera directa: "La corrupción endémica entorpece
las investigaciones y los enjuiciamientos de casos de narcotráfico relacionados
con crímenes de lavado. La corrupción en el sistema judicial puede retener el
avance de los procesos. Figuras políticas y congresistas han sido implicados en
casos de lavado, lo que ha impedido que avancen las reformas. Y la corrupción dentro
la fuerza policial arruina las investigaciones".
Un
ejemplo de la situación descrita es la posición que el 21 de septiembre de 2016
adoptó la bancada fujimorista al oponerse a que la UIF tuviera facultades con
la finalidad de tener acceso al secreto bancario y tributario con el propósito
de combatir eficazmente el lavado.
Como
resultado de estas debilidades, el impacto de las acciones para combatir el
lavado de fondos es muy pobre, concluye el Departamento de Estado.
"Los
avances en el combate al lavado y la capacidad de investigación no se han
traducido en el aumento de enjuiciamientos y sentencias. Perú ha condenado a
solo 21 personas por lavado de dinero", menciona el informe.
Entre
otras razones, la ineficacia se debe "a la insuficiencia de fiscales
dedicados a investigar el lavado de dinero y porque carecen de capacidad para
organizar y defender casos", precisa el reporte.
Son
palabras duras, pero ciertas.
En cifras
2.901
millones de dólares se lavaron en el Perú entre 2007 y 2016.
42%
de dicho monto eran fondos originados en las actividades del narcotráfico.
34%
del total lavado estaba vinculado con exportaciones de oro extraído
ilícitamente, según la UIF.
http://larepublica.pe/impresa/politica/853225-eeuu-ubica-peru-en-lista-negra-de-paises-de-mayor-lavado-de-dinero
Comentarios
Publicar un comentario