Pérdida de dominio. Dinero proviene de los US$ 35,4 millones que
pagaron en sobornos a la red de Fujimori-Montesinos por la compra de tres aviones MIG 29 a la Federación Rusa.
En
un nuevo paso para recuperar el dinero robado por la mafiaFujimori-Montesinos,
el juez Arnaldo Sánchez Ayaucán incautó ayer a favor del Perú una
cuenta en el banco suizo Bipielle del ex general de la KGB y ex presidente de la empresa
estatal rusa Rosvoorouzheine Evgeny Nikolaevich Ananiev.
Es
la segunda cuenta incautada a un ciudadano ruso en Suiza. Como informó La
República, el 26 de febrero último, el juez Sánchez también decretó la
pérdida de dominio de
la cuenta del ex vicedirector de Rosvoorouzheine Yuri Khozyainov.
Sobornos
Por
estas cuentas pasó parte de los sobornos pagados en noviembre de 1998 en la
compra de tres aviones MIG 29 a la Federación Rusa, a un costo de 126'293,000
dólares. El vendedor de los aviones fue
Rosvoorouzheine, empresa estatal que representó a la Federación
Rusa.
De
acuerdo con las investigaciones y la confesión de los principales involucrados,
por la compra de los tres
aviones MIG 29 se
pagó 35,4 millones de dólares en sobornos, que se añadieron al costo total de
las aeronaves de guerra. De ese dinero, los rusos recibieron 7,5 millones de
dólares; Vladimiro Montesinos, US$ 10,9 millones, y los mercaderes de armas, el
resto.
Todo
el dinero, por orden del ex presidente Alberto
Fujimori, salió de los fondos de la venta de las empresas públicas que
realizó su gobierno.
Los sobornos
se pagaron a través de una red de empresas offshore y cuentas bancarias en Panamá,
Bahamas y Zúrich, Suiza.
El
ex general de la desaparecida agencia de espionaje rusa, KGB, Evgeny Ananiev
recibió cinco millones de dólares y Yuri Khozyainov, 2,5 millones de dólares.
La mayor
parte del dinero de los sobornos había sido transferido a otras cuentas y
empresas cuando
cayó el régimen de Fujimori y se pudo investigar la corrupción en su gobierno.
Las cuentas
Hasta
setiembre del 2014, en la cuenta de Evgeny Ananiev había 431,427.81 dólares y
en la cuenta de Yuri Khozyainov, 934,435.87, que deben haberse incrementado con
los intereses. La pérdida de dominio supone que ese
dinero, más el interés, sea ahorarepatriado
al Perú.
Las cuentas
de ambos ciudadanos rusos están embargadas en Suiza desde el 2001 a la espera de que concluyan las
investigaciones y se emitan las sentencias en el Perú.
"El
problema es que los ciudadanos rusos se han mantenido prófugos de la justicia
hasta hoy y no se les ha podido dictar sentencia, sus juicios siguen
pendientes", explicó el procurador anticorrupción Joel Segura.
Sin
sentencia no se puede proceder al embargo definitivo de las cuentas, enfatizó.
En cambio, los rusos están reclamando a Suiza la
devolución de sus fondos.
Ante
esta situación, desde el 2014 la Procuraduría inició un proyecto para recuperar los
fondos sin necesidad de una sentencia, pero donde existe abundante información
bancaria del origen ilícito de los fondos, como en estos casos.
Con
este objetivo se iniciaron los procesos de pérdida de dominio, que fueron
acogidos positivamente por el Ministerio Público y, ahora, por el Poder
Judicial.
30 millones
También
estamos recibiendo el apoyo del Instituto de Gobernanza de Basilea,
especializado en recuperar activos que tienen un origen ilícito. "El instituto nos provee del soporte legal que permita
sustentar nuestros casos ante la justicia suiza y lograr la repatriación de los
fondos", subrayó Segura.
Así,
el siguiente paso es presentar ambas sentencias de pérdida de dominio de las
cuentas de Evgeny Ananiev y Yuri Khozyainov a la Federación
Suiza y
lograr la repatriación de los fondos al Perú.
En
Suiza hay cuentas por 30 millones de dólares que se buscará recuperar
vía perdida de dominio.
El dinero terminó en Italia
La cuenta
de Evgeny Ananiev en Bipielle Bank (antes Adamas Bank) recibió US$ 5 millones,
de las offshore Lenwick Trading y Hawyeque Managment, por los sobornos de los
MIG 29.
En
noviembre del 2005, la Guardia de Finanzas de Trento, Italia, detectó que Ananiev
transfirió los cinco millones a cuentas y empresas de Olga Beltsova en la
filial del banco Raiffeisen en Nova Levante, en movimientos por
abajo de US$ 12,500.
La
prensa italiana reportó que fue el comienzo de una megainvestigación en Italia.
El general de la KGB utilizó esas mismas cuentas y la complicidad de los
funcionarios bancarios para lavar otros US$ 62 millones de la corrupción en
Rusia.
http://larepublica.pe/impresa/politica/745757-decomisan-otra-cuenta-de-la-mafia-fujimontesinista-en-suiza
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